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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de T E L E F Ó N I C A DE E S P A Ñ A S. A. de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor y con intervención y asesoramiento del Letrado Asesor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación: PRIMERA CONVOCATORIA Día: 20 de abril de 1995. Hora: Doce de la mañana Lugar: Paseo de la Castellana, 259 (Pabellón de Deportes de la Ciudad Deportiva del Real Madrid) SEGUNDA CONVOCATORIA Día: 21 de abril de 1995. Hora: Doce de la mañana Lugar: Paseo de la Castellana, 259 (Pabellón de Deportes de la Ciudad Deportiva del Real Madrid) En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente la junta General en primera convocatoria por no alcanzarse el quorum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria. OBJETO DE LA CONVOCATORIA La convocatoria tiene por objeto someter a deliberación y acuerdo, en su caso, de la Junta General de Accionistas, los asuntos incluidos en el siguiente: ORDEN DEL DÍA I. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de Telefónica de España, S. A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de Aplicación del Resultado de Telefónica de España, S. A. todo ello correspondiente al Ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de ¡994. II. Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el año 1994. III. Renovación del Consejo de Administración. IV. Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos o valores similares, así como pagarés, notas, papel comercial y demás valores o instrumentos financieros. V. Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. VI. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración en relación con la negociación de Sos valores emitidos por la Compañía. VIL Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales. VIII. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta General. DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIONES Podrán asistir a la Junta Genera! convocada los accionistas que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en los registros de detalle de alguna de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, las cuales facilitarán ai accionista, para justificar su derecho de asistencia, la correspondiente tarjeta nominativa que acredite el número de acciones de que es titular. Los accionistas que no asistan a la Junta Genera! podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Los documentos en los que consten las representaciones o delegaciones para la junta, incluidas las que se hagan a favor de cualquier miembro del Consejo de Administración, contendrán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos, formuladas por el Consejo. DERECHO DE INFORMACIÓN A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en a Oíona Financiera situada en la Avda. General Perón, 38 (Edificio Master II plarta baja, 28020 Madrid, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Telefónica de España, S. A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades) así como del informe de los Auditores de Cuentas, y también de! in orme de ¡os Administradores sobre la propuesta objeto del punto V dei Orden del cía. r ENTREGA DEL OBSEQUIO Y DEL INFORME ANUAL Con objeto de facilitar la entrega del Informe Anual y de un obsequio a los accionistas, Telefónica informa de que la recogida de los mismos podrá realizarse los días 18, 19 y 20 de abnl, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, en las siguientes oficinas de Madrid: -Avda. General Perón, 38 (Oficina Financiera) -O Batalla del Salado, 34 (Delicias) -O Marqués de Mondéjar, 22 (Ventas) -C Fomento, 2 (Santo Domingo) No está prevista la entrega de obsequios el día de celebración de la Junta General en el lugar en el que ésta se reúne. CELEBRACIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA Según la experiencia de años anteriores, se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente. Madrid, 31 de marzo de 1995 El Secretario General y del Consejo. Heliodoro Alcaraz y García de la Barrera. Telefónica
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