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ABC JUEVES 11 5 2006 Nacional 45 OPERACIÓN ATRIO LA INVESTIGACIÓN La Policía halló 350.000 dólares en el mismo chalé de La Moraleja en el que aparecieron diez millones de euros los anteriores a ellos. El origen de la investigación se remonta a mediados de 2003, cuando una inspectora de la Agencia Tributaria detectó indicios de que estas empresas podían haber cometido un fraude fiscal. Pronto, esta técnico se dio cuenta de que el asunto era serio y podía haber más irregularidades, por lo que informó a sus superiores. Estudiado el caso, se decidió crear un equipo de trabajo con especialistas en distintas materias para seguir con las indagaciones. Informes Cientos de perjudicados hacen cola para presentar una denuncia en una comisaría de Madrid CHEMA BARROSO tre fuertes medidas de seguridad la empresa cuenta, al parecer, con un murillo, un van gogh, un dalí y un carrero. Una de las funciones de los policías desplegados en la puerta de este edificio de José Abascal es velar por esas obras, que están precintadas por orden judicial. Todos los cuadros y obras de arte que poseen son auténticos. Las empresas dicen que responderán Chalé en el que se encontraron diez millones de euros en un zulo da en los ordenadores y no otros efectos de valor, que poseen ambas sociedades, y que han sido intervenidos aunque no se han trasladado físicamente a EFE ninguna comisaría ni juzgado. Es el caso de los valiosos cuadros que cuelgan en la sede madrileña de Fórum Filatélico. En la quinta planta, la noble, y en- Un día después de que se destapara el escándalo, las dos sociedades insisten en que pueden hacer frente a sus obligaciones y confían en que sus presidentes y consejeros delegados queden en libertad, pero tanto fuentes policiales como judiciales insisten en que se ha cometido una estafa piramidal de manual, en la que los segundos inversores son quienes pagan los intereses de Al mismo tiempo se pidieron informes a Economía, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dejaron claro que el asunto no era de su competencia. La Abogacía del Estado lo confirmó y dijo que la supervisión de estas sociedades correspondía a Consumo. Dado que también se recibieron denuncias de particulares de irregularidades, Economía decidió modificar el proyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para fijar unas primeras normas para luego desarrollarlas en un reglamento, que en lo que se refiere a este tipo de empresas aún no está aprobado. Las investigaciones de la Agencia Tributaria continuaron siempre a nivel técnico según las fuentes consultadas. En julio de 2005 los expertos consideran que ya hay materia suficiente para informar a la Fiscalía Anticorrupción, que presentó sendas querellas ante la Audiencia Nacional el pasado 24 de abril. Curiosamente, varios de los perjudicados habían sido avisados hace dos semanas de que Hacienda tenía intención de actuar contra Fórum Filatélico. Pese a ello, no tuvieron tiempo de retirar sus ahorros, en algún caso, mientras que en otros creyeron que se trataba de un nuevo rumor similar al que ya corrió en 1992. Fuentes de la propia empresa admiten que eran investigados por la Agencia Tributaria desde hace al menos un par de años.